Санкциониран ирански банкер натрупа европейска имотна империя за 400 милиона евро
Ирански магнат под наказания в Обединеното кралство за хипотетично финансиране на Корпуса на гвардейците на ислямската гражданска война е насочил стотици милиони евро в обстойно портфолио от парцели в континентална Европа.
Али Ансари, чието семейство основа банкрутиралия ирански заемодател Ayandeh Bank, е натрупал първокласни парцели, вариращи от голф курорт в Майорка до австрийски ски хотел, съгласно корпоративни документи, прегледани от FT.
Обединеното кралство го глоби след краха на Ayandeh през октомври за финансиране на „ враждебна активност “ от елитните сили на Революционната армия на Иран, като разгласи Ансари за „ подкупен ирански банкер и предприемач “ и замрази портфолио от парцели в Лондон на стойност повече от £150 млн.
FT към този момент разпознава комплицирана мрежа от офшорни компании, обхващащи от Люксембург и Сейнт Китс и Невис до Австрия, Германия и Испания, посредством които Ansari натрупа голяма, неоповестявана преди сбирка от парцели в континентална Европа.
Това довежда известната стойност на общата имотна империя на Ansari в Обединеното кралство и Европа до към 400 милиона евро, съгласно покупни цени, записани в имотния указател, и оценки, посочени в фирмените сметки.
Ансари, който съгласно вписването на глобите на Обединеното кралство има паспорти от Иран, Сейнт Китс и Невис и Кипър, не е под глоба в Европейски Съюз. Но парцелите са образец за това по какъв начин ирански магнати, близки до режима, са натрупали доходоносни активи макар огромните старания да ги изключат от западните стопански системи.
Сривът на Ayandeh Bank в края на предходната година изостри икономическата низходяща серпантина, която доближи кулминационната точка си в митинги в Иран този месец, при които хиляди хора бяха убити в най-тежкото принуждение от 1979 година гражданска война.
Европейски Съюз работи върху спомагателни наказания против страната преди идната среща на външните министри на блока в края на месеца, съгласно европейски чиновници.
Офшорни сметки демонстрират, че Ansari има Steigenberger голф и спа курорт в Камп де Мар – първокласен хотел със 164 стаи в Майорка, който предлага достъп до едно от най-предизвикателните стадиони в Средиземно море – посредством голям брой испански и немски холдингови компании, които правят оценка курорта на 22 милиона евро.
Той също по този начин има дял в първокласен ски курорт в Австрийските Алпи, Schlosshotel Kitzbühel.
Ансари има два хотела в Германия, Hilton Frankfurt City Center и Hilton Frankfurt Gravenbruch. Всеки от тях е оценен на към 80 милиона евро от техните холандски и немски холдингови компании.
Той също по този начин има комерсиалния център Bero Oberhausen в северозападна Германия посредством фиктивни компании, които правят оценка актива на 68 милиона евро. Според люксембургските документи за една от холдинговите компании на Ansari, Leopard Germany Bero 1 S.à r.l., парцелът е закупен за 49 милиона евро.
Повечето от европейските парцели на Ansari се имат посредством поредност фиктивни компании, като Tidalwave Holdings I в Люксембург, които минават през разнообразни европейски юрисдикции, преди регистрите на акционерите в последна сметка да доведат до Сейнт Китс и Холдингова компания на Невис, наречена Smart Global Limited.
Корпоративните документи в Обединеното кралство показват Ansari като краен бенефициер на Smart Global Limited.
FT реконструира портфолиото след обзор на най-новите корпоративни документи в юрисдикциите, които варират от 2024 година нататък. Възможно е Ансари да е ликвидирал някои от активите си след последните дати на подаване.
Дъщерно сдружение на Smart Global Limited, Birch Ventures Limited, основано на остров Ман, беше употребявано за закупуване на портфейл от £73 милиона от 12 изоставени имения на лондонското The Bishops Avenue, наречено Billionaires’ Row, през 2013 година Ansari купи друго имение на улицата година по-късно за £33,7 милиона.
Неговата към този момент замразена сбирка в Лондон включва два първокласни жилището с пространства за прислуга покрай двореца Кенсингтън, които той закупи за към £36 милиона през 2014 и 2016 година, и апартамент в Buxmead, първокласна затворена резиденция на The Bishops Avenue, която той закупи за £8,1 милиона през 2017 година
Адвокатът на Ансари Роджър Герсън сподели: „ Нашият клиент изрично отхвърля, че в миналото е имал каквито и да било финансови връзки с Ислямската революционна армия в Иран. “
„ Намерението му е да оспори решението на държавното управление на Обединеното кралство да му наложи наказания “, добави Герсън. „ При тези условия, при които се чака правосъден спор, той няма повече мнения. “
Протестите в Иран бяха провокирани предишния месец от внезапен срив на валутата и внезапно възходяща инфлация, преди да прераснат в по-широки демонстрации против самата ислямска република.
Много протестиращи насочиха гнева си към това, което съгласно тях е корупцията, която е разрешила на хората, свързани с режима, да просперират макар трагичния срив на виталния стандарт в страната.
Ayandeh, която беше преобразувана в държавна банка, с цел да отбрани своите инвеститори, от години беше упреквана от политици и анализатори, че е насочвала средства към спекулативни предприятия и свързани лица.
Ansari отхвърли да е направил непозволени дейности след колапса на Ayandeh, като сподели, че банката е била възпрепятствана от външни участници и че „ истината в последна сметка ще пристигна нескрито out ”.
Илюстрация от Клив Джоунс и Стивън Бърнард
